대전경찰, 국내외 투자리딩방 사기 조직 총책 등 118명 검거

【SJB세종TV=최정현 기자】 대전경찰청 형사기동대는 필리핀, 베트남 등 해외나 서울 강남의 국내 사무실을 거점으로 금, 해외선물 지수 투자 또는 개인정보유출 보상 대가로 코인 투자거래를 유도하는 수법으로 108억 원 상당을 가로챈 사기 조직 5개를 집중수사해 총 118명을 검거하고, 그 중 총책, 관리책, TM 등 52명을 구속했다고 21일 밝혔다.

경찰은, 이들이 범죄를 조직적으로 계획하고 실행한 것으로 보고 ‘범죄단체 조직 가입활동’ 혐의도 함께 적용하고, 범죄수익금 중 48억 4600만 원 상당을 기소 전 추징보전했다.

이들은 메신저 앱을 이용, 피해자들에게 고수익을 보장한다며 접근하고, 필리핀에 본사를 둔 조직은 금이나 해외선물 지수 투자를 리딩해 주는 수법, 베트남 거점 조직은 비상장 공모주에 투자해주겠다는 수법, 국내 사무실들은 개인정보유출 보상 대가로 코인 투자 거래를 유도하는 수법 등으로 피해금을 가로챘다.

이 범죄 조직들의 범행 수법은 다소 차이가 있으나, 모두 공통으로 실제 거래소 사이트처럼 제작한 ‘허위 사이트’에 회원 가입을 하도록 하고 이곳에 실제 투자금이 유치되는 것처럼 꾸며 피해자들을 현혹시킨 것으로 확인됐다.

피해자들은 이 허위 사이트의 계정에 실제 주식, 코인 등이 투자된 것으로 착각했고, 투자 수익금을 인출하기 위해 ‘매도’ 신청을 하면 사이트를 관리하는 역할의 피의자들이 해당 계정을 삭제시키는 일명 ‘블랙처리’를 해 피해자와 연락을 두절했다. 이처럼 피해자들은 수차례에 걸쳐 수천만 원에서 수억 원 상당을 이체하면서도 이를 투자금으로 착각하고 사기를 인식하지 못한 채 피해가 확산됐다.

경찰은 지난 2023년 12월경 수사에 착수해 333건의 금융․통신 영장 집행으로 확보한 자료와 CCTV 추적, 포렌식 분석 등 광범위한 수사를 통해 국․내외 콜센터 조직의 사무실과 구성원 특정에 총력을 다했다.

그 결과 콜센터를 조직한 총책을 비롯해 자금 관리책, 인력 관리책, 유인책 등 중요 피의자들을 단계적으로 특정해 2년여에 걸쳐 모두 검거한 끝에 실질적인 조직 와해 성과를 거뒀고, 수사기관의 추적을 피해 수년째 범행을 지속해 온 투자리딩방 사기 단체들의 조직적 범행을 규명했다.

대전경찰청 관계자는 “해외에 거점을 둔 사기 조직이라도 치밀한 수사로 끝까지 추적, 검거에 총력을 다할 것”이라며 “‘수익보장’ ‘전문가 추천’ 문구를 사용하며 SNS, 메신저로 접근해 사이트 가입을 요구하거나 통화나 문자 등으로 주민번호, 계좌비밀번호, 화면공유 앱 설치 등을 요구하는 경우 이를 즉시 차단하고 사기를 의심해야 한다”고 말했다.